FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
More from my site
В Петербурге массово банкротятся строительные организации Власти Петербурга ранее заявляли, что они выступают против «рекордных» темпов строительства жилья в городе на Неве. В настоящее время порядка 30 строительных компаний с выручкой от 100 млн […]
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления. Речь идет о […]
«Перекроют вентиль»: на Украине раскрыли план «Газпрома» 1 января 2020 года «Газпром» перекроет газовый вентиль и прекратит поставки топлива на территорию Украины, заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий […]
«Новатэк» нацелился на итальянский рынок Компания намерена искать там партнеров для реализации СПГ. «Новатэк» планирует экспансию на итальянский рынок, и для этого российская компания будет искать местных […]
Конкурентноспособным компаниям дадут льготные кредиты Компании, которые реализуют корпоративные программы повышения конкурентоспособности, смогут получить льготные кредиты. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис […]