Сегодня на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил об итогах проверки России FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
More from my site
«Грязный» бизнес выведут на чистую воду Проверки и изъятие документов прошли в офисах более чем 20 клининговых компаний, сказали РБК в налоговой службе. Спецоперация готовилась в течение нескольких месяцев, сообщила в свою […]
Danske Bank закрывает свой филиал в Эстонии Датский Danske Bank, попавший в скандал с отмыванием денег, начал процедуру закрытия своего эстонского филиала, сообщила во вторник пресс-служба финансово-кредитного […]
ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых […]
В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года «Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому […]
«Грязный» бизнес выведут на чистую воду Проверки и изъятие документов прошли в офисах более чем 20 клининговых компаний, сказали РБК в налоговой службе. Спецоперация готовилась в течение нескольких месяцев, сообщила в свою […]
Счетная палата обеспокоена ростом цен на продукты питания Счетная палата выразила обеспокоенность ростом цен на продукты питания на фоне позитивных итогов уборочной кампании, заявил в Госдуме аудитор Счетной палаты Алексей […]
Danske Bank закрывает свой филиал в Эстонии Датский Danske Bank, попавший в скандал с отмыванием денег, начал процедуру закрытия своего эстонского филиала, сообщила во вторник пресс-служба финансово-кредитного […]
В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
ЦБ РФ отозвал еще одну лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь» В марте ЦБ отозвал у "АСКО-Жизнь" лицензию на добровольное страхование жизни в связи с неосуществлением компанией в течение финансового года предусмотренной лицензией […]
ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых […]
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited […]
В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года «Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому […]
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности. На этапе продажи и потребления теряется не менее 16% всех […]