FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
More from my site
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через […]
Центробанк собирается сменить прописку Центробанк собирается переехать в новое здание. Одним из вариантов рассматривается переезд в Оружейный переулок, где расположен бизнес-центр, принадлежащий Сбербанку […]
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Условием для снижения будет готовность застройщика […]
«Северному потоку-2» поставили крайний срок Для завершения строительства трубопровода «Северный поток— 2» понадобится полтора месяца. Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, его слова приводит […]
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира» Соответственно, за продаваемые пакеты АФК «Система» и РКИФ могли бы выручить 14,5 млрд руб. Стороны за счет этой сделки хотят увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении, […]
В тупике: почему Киев и Москва не могут договориться по газу Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик. Провести очередную трехстороннюю встречу по транзиту российского газа на уровне министров Еврокомиссия предложила во вторник, […]
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через […]
Центробанк собирается сменить прописку Центробанк собирается переехать в новое здание. Одним из вариантов рассматривается переезд в Оружейный переулок, где расположен бизнес-центр, принадлежащий Сбербанку […]
Усманов пообещал поделить наследство поровну между семьей и своими менеджерами ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Российский бизнесмен Алишер Усманов намерен поделить свое наследство поровну между семьей и руководством своей […]
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Условием для снижения будет готовность застройщика […]
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России Простые американцы интересно воспринимают нынешнюю конфронтацию между Кремлем и Вашингтоном. Во-первых, у них достаточно смутное представление о российских реалиях. Очень многие убеждены, […]
«Газпром» завершит строительство «Северного потока — 2», несмотря на санкции — эксперт «Оценку ситуации достаточно сложно делать при отсутствии конкретных разъяснений и комментариев, но как «Газпром» заявил, они в любом случае доведут этот проект по строительству газопровода […]
«Северному потоку-2» поставили крайний срок Для завершения строительства трубопровода «Северный поток— 2» понадобится полтора месяца. Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, его слова приводит […]
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира» Соответственно, за продаваемые пакеты АФК «Система» и РКИФ могли бы выручить 14,5 млрд руб. Стороны за счет этой сделки хотят увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении, […]
В тупике: почему Киев и Москва не могут договориться по газу Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик. Провести очередную трехстороннюю встречу по транзиту российского газа на уровне министров Еврокомиссия предложила во вторник, […]